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汇出汇款业务环节,银行应登记
2024-01-18 08:51:14
多选题-0821精简版
汇出汇款业务环节,银行应登记
A.汇款银行的地址
B.汇款人账号、住所
C.收款人的姓名、住所
D.汇款人的姓名或者名称
正确答案是BCD
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银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于该种情形的是()。
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根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,接收境外汇入款的农村商业银行,发现( )三项信息中