当前位置：
首页
> 2018柜员等级题库-15法律合规部
可疑交易报告制度是指金融机构按（ ）反洗钱行政主管部门规定的标准，怀疑、或者有理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或与恐怖
- 2024-01-17 10:31:01
- 2018柜员等级题库-15法律合规部
客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。
- 2024-01-17 10:31:01
- 2018柜员等级题库-15法律合规部
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔（ ）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客
- 2024-01-17 10:31:00
- 2018柜员等级题库-15法律合规部
金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员，这是融机构反洗钱工作的（
- 2024-01-17 10:31:00
- 2018柜员等级题库-15法律合规部