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（ ）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

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甲某是个股民，最近他看好某只股票，认为其很有上涨潜力，决定大量购买，于是他从丙银行转帐60万转入其在乙证券公司的证券账户购买该股

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下列交易中，金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告的是（ ）。

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下列大额交易中，金融机构可以不向中国反洗钱监测分析中心报告的是（ ）。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，大额交易累计交易金额以单一客户为单位，（ ）计算并报告，中国人民银行另有规

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（ ）报告。

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根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（ ）。

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交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构（ ）。

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（ ）报告。

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下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（ ） 。

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