当前位置： 首页 > 2018柜员等级题库-15法律合规部

下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（ ）。

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政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业

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异常大额现金交易有哪几种情况（ ）？

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金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为（ ）？

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对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务（ ）？

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客户身份识别制度要求了解客户的（ ）。

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反洗钱三项基本制度是（ ）。

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金融机构反洗钱工作的原则是什么（ ）？

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目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（ ）。

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我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式（ ）？

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