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反洗钱三项基本制度是( )。
2024-01-17 10:31:23
2018柜员等级题库-15法律合规部
反洗钱三项基本制度是( )。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.开户实名制度
E.反洗钱监控制度
正确答案是ABC
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客户身份识别制度要求了解客户的( )。