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> 2019浙江农信反洗钱判断
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料
- 2024-01-17 09:55:23
- 2019浙江农信反洗钱判断
金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。 （
- 2024-01-17 09:55:23
- 2019浙江农信反洗钱判断
金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施，不得超过四十八小时，四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当
- 2024-01-17 09:55:23
- 2019浙江农信反洗钱判断
反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提
- 2024-01-17 09:55:22
- 2019浙江农信反洗钱判断
《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交
- 2024-01-17 09:55:22
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