当前位置： 首页 > 2019浙江农信反洗钱判断

采取批量开卡方式的企业，无须员工本人持身份证原件到网点办理激活，批量开卡后可直接正常使用。( )

阅读全文

采取批量开卡方式的企业，对员工身份的真实性不承担责任。( )

阅读全文

企业申请采取批量开卡代发员工工资时，开卡企业应对员工身份的真实性承担责任，且须员工本人持身份证原件到网点办理激活并当场修改密码后

阅读全文

原则上，个人一次性代理办理借记卡的数量不得超过3张。( )

阅读全文

个人代理多人办理借记卡的，发卡机构应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等，并据此判断个人代理多人办卡的理由是否正

阅读全文

个人代理他人办卡的，发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无正当理由不允许个人代理多人办卡。( )

阅读全文

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。( )

阅读全文

客户为外国政要的，金融机构无需了解其资金来源和用途。( )

阅读全文

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。（ ）

阅读全文

在与客户的业务关系存续期间，金融机构发现客户的证件到期时，无需提醒客户更新资料信息。( )

阅读全文
1...1213141516...20