2019春季考试 - 辅考 Serve 库

当前位置： 首页 > 2019春季考试

银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送（）

2024-01-17 00:44:17
2019春季考试
1

合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人。

2024-01-17 00:44:17
2019春季考试
1

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）的跨境款项划转，需上报大额交易报告。

2024-01-17 00:44:17
2019春季考试
1

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）的境内款项划转，需上报大额交易报告。

2024-01-17 00:44:17
2019春季考试
1

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）的款项划转，需上报大额交易报告。

2024-01-17 00:44:17
2019春季考试
1

当日单笔或者累计交易人民币（）（含）万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现

2024-01-17 00:44:16
2019春季考试
1

在确认为可疑交易后的（）个工作日内，通过编辑岗报送、审核岗审核，以电子方式向总行法律合规部门报送，经审批岗审批后，由总行法律

2024-01-17 00:44:16
2019春季考试
1

在大额交易发生后的（）个工作日内，根据反洗钱工作平台系统产生的大额交易数据包，由总行法律合规部指定专人以电子方式通过浙江省农

2024-01-17 00:44:16
2019春季考试
1

违反贷款及信用卡面谈、面签的相关制度，或业务操作过程中发生非客户本人签字情况的，并由此造成信贷资金及信用卡资金风险损失的，扣相关

2024-01-17 00:44:16
2019春季考试
1

未按规定对逾期贷款及信用卡透支进行催收和清收，导致丧失诉讼时效等严重后果的，扣相关责任人合规积分（）分。

2024-01-17 00:44:16
2019春季考试
1

上一页 1...56 57 585960 下一页