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银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送( )
2024-01-17 00:44:17
2019春季考试
银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送( )
A.中国人民银行反洗钱监测中心
B.中国人民银行征信中心数据库
C.归属地人民银行反洗钱处
D.归属地公安机关
正确答案是B
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合伙企业的受益所有人是指拥有超过( )合伙权益的自然人。
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自然人账户发生款项划转,涉及非居民在境内开立的银行账户,按照( )标准提交大额交易报告。