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柜员应每日检查银行汇票、银行本票、银行承兑汇票、贴现票据金额合计数是否账实相符，保管是否妥善，发出委托收款等是否符合规定。

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柜台经理应每周检查印章及重要物品是否均已在“柜台结算信息管理系统”中登记，系统中登记的领用人与实际保管人是否一致；

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柜员应每周检查银行承兑汇票的查询、查复是否及时处理，方式是否符合规定，查询、查复书是否专夹配对保管。

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柜台经理应每周检查对公定期存款提前支取、销户转回是否符合规定，存款单位支取人民币定期存款只能以转账方式将存款转入原转出账户或其基

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柜台经理应每周检查对公定期存款提前支取、销户转回，以及保证金账户开立、转出、销户业务是否符合规定。

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柜台经理应每周及时根据分行结算督导员的要求对风险客户进行对账，风险客户对账的范围和对账方式是否符合规定，是否按规定登记《风险账户

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柜台经理应每月检查保管人员是否将印章、机具和重要物品妥善保管，日终统一入库（保险柜）保管。

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柜台经理应按月检查柜员之间、营业网点与重空上级行之间的重空调拨业务是否符合规定，是否严格落实双人管库原则。

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柜台经理应按月负责对本网点的支付密码器及网银业务进行检查。

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柜台经理应按月抽查验印系统中已建库的印鉴与印鉴卡上的预留印鉴是否相符。

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