当前位置：
首页
> 浙江农信2019年财会从业资格考试财务管理岗（D）多选题
各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产，应当立即采取冻结措施，并以书面形式向（ ）报告。
- 2024-01-16 18:10:52
- 浙江农信2019年财会从业资格考试财务管理岗（D）多选题
- 1
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，客户洗钱风险级别可分为（ ）。
- 2024-01-16 18:10:52
- 浙江农信2019年财会从业资格考试财务管理岗（D）多选题
- 1
根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理业务时，金融机构应对（ ）或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- 2024-01-16 18:10:52
- 浙江农信2019年财会从业资格考试财务管理岗（D）多选题
- 1