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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,客户洗钱风险级别可分为( )。
2024-01-16 18:10:52
浙江农信2019年财会从业资格考试财务管理岗(D)多选题
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,客户洗钱风险级别可分为( )。
A.无风险
B.低风险
C.中风险
D.高风险
正确答案是BCD
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人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有( )。
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符合下列任一条件的单位客户,可评定为低风险。( )