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反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含：( )

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建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括：( )

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客户要求将调查所涉及的账户资金（ ）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

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对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：（ ）

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金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（ ）报告。

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《中华人民共和国反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部（ ）

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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查：（ ）

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以下哪项（ ）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措

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《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。

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