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金融机构、特定非金融机构应当严格按照（ ）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。
- 2024-01-16 13:45:12
- 龙游农商行反洗钱测试2019
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（ ）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（）、准确地采集各业务系统的客户
- 2024-01-16 13:45:12
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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（ ）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
- 2024-01-16 13:45:12
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