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> 2019年浙江农信反洗钱资格考试题库（判断题）
企业申请采取批量开卡代发员工工资时，开卡企业应对员工身份的真实性承担责任，且须员工本人持身份证原件到网点办理激活并当场修改密码后
- 2024-01-16 12:35:10
- 2019年浙江农信反洗钱资格考试题库（判断题）
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个人代理多人办理借记卡的，发卡机构应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等，并据此判断个人代理多人办卡的理由是否正
- 2024-01-16 12:35:09
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个人代理他人办卡的，发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无正当理由不允许个人代理多人办卡。( )
- 2024-01-16 12:35:09
- 2019年浙江农信反洗钱资格考试题库（判断题）
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对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。（ ）
- 2024-01-16 12:35:09
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