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2017年柜面岗位资格
代理行信息公开程度越高，洗钱风险程度越高。
2024-01-16 06:24:52
2017年柜面岗位资格
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洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
2024-01-16 06:24:52
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风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。
2024-01-16 06:24:51
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目前，GTS系统已上线了外汇汇出汇款业务制裁名单监测功能。
2024-01-16 06:24:51
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总行要求，除跨境人民币业务外，各行停止一切代理同业收付款清算业务（含代理边贸清算业务、代理系统内分行清算业务）。
2024-01-16 06:24:51
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对调查人员少于二人或者调查人员未出示合法证件和调查通知书的，有权拒绝调查。
2024-01-16 06:24:51
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可以根据客户要求开立匿名账户。
2024-01-16 06:24:51
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新开立结算账户时应进行加强型尽职调查。
2024-01-16 06:24:51
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对客户开展加强型尽职调查，应填写《客户尽职调查表》。
2024-01-16 06:24:50
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依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。
2024-01-16 06:24:50
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