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依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。
2024-01-16 06:24:50
2017年柜面岗位资格
依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告。
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对客户开展加强型尽职调查,应填写《客户尽职调查表》。