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翁某利用境外电信诈骗犯罪获得了一大笔钱，其好友张某为A银行的客户经理。翁某便要求其帮忙转移犯罪所得。张某利用他自己开立的多个银行

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张某为甲银行的信贷审批人员。某上市的钢材公司为甲银行的授信企业。在某笔贷款审批过程中，获知该钢材公司正在与国外一基建项目进行钢材

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郑某为甲银行客户经理，负责某上市公司在甲银行的授信业务，且与上市公司的高官私交甚笃。郑某从该上市公司董事马某处得知该公司正在筹划

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徐某由于信用记录存在不良，无法申请银行信用卡。故徐某从黄牛处购买了一张伪造的身份证，并提供了虚假信息给银行，做出了一张额度8万元

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某银行职员汪某工作之余酷爱看主播直播。为了获取主播对自己的注意，汪某不断给主播刷礼物，花光了自己的积蓄。为表达自己的爱慕之情，汪

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陈某为A银行员工，由于在网上炒白银期货，亏了一大笔钱。陈某利用老客户的信任进行欺骗，要求客户先将资金打入陈某指定账户。陈某利用其

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陈某为某银行支行财务，工作之余沉迷于网络赌博，在网络赌博上投入了大量的时间和金钱。为了回本，陈某擅自使用单位公章，将单位账户内的

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日，美元兑人民币的汇率一路上涨，某银行柜员李某就打起了伪造美元的主意。经人介绍，李某认识了印刷厂制版车间的王师傅，王师傅根据李某

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林某为A银行科技人员，在A银行工作期间开发了多个软件,给A银行带来了经济利益。后林某跳槽至其他单位，林某直接将上述软件应用于新单

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由于无合理的大额购汇理由，某单位伪造了海关的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据。该单位和银行工作人员小张串通，让小

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