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合规部案防(GX)
胡某为某支行行长,在银行工作多年,积累了许多闲置资金。有客户甲短期资金流动困难无法按时还贷,胡某就将自己的资金以高利借出,甲拿此
2024-01-15 19:41:07
合规部案防(GX)
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银行员工甲在办理银行承兑汇票业务中,发现企业利用伪造资料办理银行承兑汇票贴现,仍给予办理,给银行造成上百万经济损失。甲明知道企业
2024-01-15 19:41:07
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某银行支行行长王某为向当地煤炭贸易融资客户顺利获得银行授信,主动出面伪造电厂公章和贸易合同。客户从而依据这些虚假的‘应收账款’向
2024-01-15 19:41:07
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某股份制银行国有股东占15%股份,支行行长陈某与某电脑公司恶意串通,故意抬高电脑采购价格,从中收取差价12万归为己有。以下说法符
2024-01-15 19:41:07
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某酒业公司老总陈某向某支行客户经理李某咨询贷款事宜,陈某的酒业公司盈利较差,不符合贷款要求。李某为帮朋友,便向陈某推荐银行信用卡
2024-01-15 19:41:07
合规部案防(GX)
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李某为某上市公司管理人员,其公司被监管要求限期内完成优化重组。李某把公司将要重组的信息告诉其朋友宋某,要求其帮助购买公司的股票。
2024-01-15 19:41:06
合规部案防(GX)
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某支行客户经理张某,因客户在国外无法及时进行面签,于是在网上购买了伪造的印章,冒充客户签字盖章。对张某的做法评价正确的是
2024-01-15 19:41:06
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某银行员工刘某在偶然机会发现个人信息出售可获利,遂利用职务之便获取的公民个人信息获500多条出售给了某房产中介公司,后者用来拨打
2024-01-15 19:41:06
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关于红色通缉令和国际刑警组织的相关描述,正确的是
2024-01-15 19:41:06
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某银行支行行长冯某涉嫌票据诈骗,数据巨大。为躲避我国法律的制裁,冯某逃至法国,欲逍遥法外。关于冯某的行为,以下说法正确的是
2024-01-15 19:41:06
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