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金融机构应当按照（ ）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情

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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查（ ）。

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根据有关存款实名证件的规定，下列哪些表述正确（ ）？

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下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（ ）。

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政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业

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异常大额现金交易有哪几种情况（ ）？

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金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为（ ）？

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对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务（ ）？

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客户身份识别制度要求了解客户的（ ）。

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反洗钱三项基本制度是（ ）。

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