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中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，金融机构应配合检查工作的要求有（ ）。

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我国刑法规定的洗钱罪指明知是贩毒、黑社会性质组织犯罪等若干种犯罪所得及其收益而为其（ ）。

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《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，包括（ ）。

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调查可疑交易活动时，有（ ）情况的，金融机构有权拒绝调查。

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下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有（ ）。

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国务院反洗钱行政主管部门的职责有（ ）。

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银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（ ），应当识别客户身

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对（ ）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

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下列行为中，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有（

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下列行为中，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有（

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