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2019反洗钱多选
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的哪些金融机构（ ）。
2024-01-15 11:13:29
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下
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人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（ ）。
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金融机构反洗钱工作的法律依据有（ ）。
2024-01-15 11:13:28
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根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理业务时，金融机构应对（ ）或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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银行配合开展反洗钱调查，保密工作的主要内容包括（ ）。
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以下对保密要求说法正确的有（ ）。
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（ ）。
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以下说法正确的有（ ）。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情
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