对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，重点关注以下哪类（ ）国家（地区）
- 2024-01-15 11:13:31
- 2019反洗钱多选
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非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时，也使金融机构开展尽职调查的难度随之增大，洗钱风险相应上升，此类业务金
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根据中国银行保险监督管理委员会印发《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（2019年第1号），银行业监督管理机构在市场准入
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客户王某到N银行办理代理开户业务，王某手持本人居民身份证件及林某、徐某居民身份证，要求以林某、徐某名义开立个人账户，N银行柜面人
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代理开立人民币银行结算账户的识别要求，根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银
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