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反洗钱协查义务包括（ ）。

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《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。（ ）

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以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是（ ）。

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客户风险等级划分除中风险外，还有（ ）等类别。

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遇到下列（ ）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。

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客户风险等级按照洗钱风险程度 划分为（ ）和低风险这几类。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可以交易符合下列（ ）情形之一的，金融机构

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延伸柜台能办理上级行审批的业务种类，不得办理的（ ）等业务。

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协助有权机关冻结个人存款，冻结期满后，以下说法正确的是（ ）。

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协助有权机关冻结/轮候冻结个人存款时，系统控制将“（ ）”与“有权机关冻结”处于同一级别进行轮候处理，但都高于其他冻结

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