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对农村合作金融机构违规操作的业务事项,单位领导坚持要办理的,会计人员可以执行,但同时必须向上级主管部门报告。

  • 2024-01-15 06:17:11
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柜员长短款实行‘长款归公、短款自赔’的原则,同一天发生的长短款可以长补短。

  • 2024-01-15 06:17:11
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隔日错账冲正是指隔日及以后发现的记账交易有误,对其进行的账务处理,由会计主管或其授权的业务人员填制错账冲正凭证并交系统录入柜员录

  • 2024-01-15 06:17:11
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同一银行机构网点在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,可不再对其进行

  • 2024-01-15 06:17:11
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银行机构在办理规定业务时,当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致时,如能够确切判断客户出示的居民身份证

  • 2024-01-15 06:17:11
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银行机构在办理规定业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,可采取其他方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业

  • 2024-01-15 06:17:11
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联网核查公民身份信息,是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、

  • 2024-01-15 06:17:10
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。

  • 2024-01-15 06:17:10
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金融机构对收缴的假币实物进行单独管理,并建立假币收缴代保管登记簿。

  • 2024-01-15 06:17:10
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中国反洗钱监测分析中心是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

  • 2024-01-15 06:17:10
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