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中国反洗钱监测分析中心是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
2024-01-15 06:17:10
浙江农信系统财会题库-对错题
中国反洗钱监测分析中心是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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银行机构不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的。
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金融机构对收缴的假币实物进行单独管理,并建立假币收缴代保管登记簿。