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《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,（
- 2024-01-15 04:40:53
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与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应对（ ）的身份证件或其他身份证明文件进行核对并登记
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根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和恐怖融资工作的通知》（银办发〔2018〕130号）等文件要求,客户开户时不需要识别
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2019年8月30日起,新版人民币发行过程中,客服中心应确保（ ）在线服务,接到客户投诉电话后,积极做好客户解释和安抚工作,严
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