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( )依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
2024-01-15 04:40:52
20190911运营条线
( )依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
A.人民银行
B.司法机关
C.工商机关
D.税务机关
正确答案是B
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根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和恐怖融资工作的通知》(银办发〔2018〕130号)等文件要求,客户开户时不需要识别
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与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应对( )的身份证件或其他身份证明文件进行核对并登记