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非居民金融账户报送系统遵循“统一管理,分级负责”的原则

2024-01-15 04:44:46
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识别客户受益所有人后,金融机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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非自然人客户性质为合伙企业的,判定受益所有人时,如不存在拥有25%合伙权益的自然人的,则其没有受益所有人

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金融机构应当根据实际情况以任何渠道,以任何方式获取的相关信息或数据,识别非自然人客户的受益所有人

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单位银行账户自开户之日起6个月内无交易记录的账户,营业机构应按照监管要求暂停其非柜面业务,待重新核实身份后,通过 “账户灰名单维

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在办理预留印鉴挂失时,可以书面挂失也可以口头挂失

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在综合业务系统中只有02级、05级和06级柜员可以授权

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柜员的操作权限须根据所办理的业务种类和范围设置,但经领导审批后可以设置与所办理业务无关或暂不使用的角色

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人员充足可根据实际情况增设05、06级柜员

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每日营业终了,机构负责人或主管负责与柜员核对尾箱实物是否账实相符,核对相符后由柜员封包,并在尾箱实物清单上签章

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