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非自然人客户性质为合伙企业的,判定受益所有人时,如不存在拥有25%合伙权益的自然人的,则其没有受益所有人
2024-01-15 04:44:46
20190911运营条线
非自然人客户性质为合伙企业的,判定受益所有人时,如不存在拥有25%合伙权益的自然人的,则其没有受益所有人
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构应当根据实际情况以任何渠道,以任何方式获取的相关信息或数据,识别非自然人客户的受益所有人
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识别客户受益所有人后,金融机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限