当前位置：
首页
> 2019年广西村行柜面会计知识考试
各类机构变更中，除储蓄所升格为分社，可由县级清算中心直接作机构信息变更，不作账务变更外，其他均报省清算中心处理。
- 2024-01-15 01:36:12
- 2019年广西村行柜面会计知识考试
- 1
新增机构时，必须根据会计管理部门的通知书办理。新增县级联社（合作银行）清算中心及辖内机构，均由省级清算中心的机构管理人员办理。
- 2024-01-15 01:36:12
- 2019年广西村行柜面会计知识考试
- 1
各反洗钱义务主体要根据涉恐融资交易监测模型实施对新客户的滚动、持续排查，筛选符合模型特征的可疑客户,对于存量客户可降低相关要求。
- 2024-01-15 01:36:11
- 2019年广西村行柜面会计知识考试
- 1
各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选
- 2024-01-15 01:36:11
- 2019年广西村行柜面会计知识考试
- 1
各行社在核实工作中发现个人银行结算账户变更身份证件种类或号码的，应及时在核心业务系统中进行客户证件信息维护及实名维护，无需向人民
- 2024-01-15 01:36:11
- 2019年广西村行柜面会计知识考试
- 1
对于涉恐案件资金查控重点地区，公安部、省级公安机关经商同级银监部门，可以指定民警派驻有关银行业金融机构，专门负责涉恐案件资金的查
- 2024-01-15 01:36:11
- 2019年广西村行柜面会计知识考试
- 1
法律、法规授权的部门对处理案件所需的取证，需查阅会计档案，可以抄录、照相、拆封、复印或复制，但不得将会计档案借出。
- 2024-01-15 01:36:11
- 2019年广西村行柜面会计知识考试
- 1