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新增机构时,必须根据会计管理部门的通知书办理。新增县级联社(合作银行)清算中心及辖内机构,均由省级清算中心的机构管理人员办理。
2024-01-15 01:36:12
2019年广西村行柜面会计知识考试
新增机构时,必须根据会计管理部门的通知书办理。新增县级联社(合作银行)清算中心及辖内机构,均由省级清算中心的机构管理人员办理。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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各反洗钱义务主体要根据涉恐融资交易监测模型实施对新客户的滚动、持续排查,筛选符合模型特征的可疑客户,对于存量客户可降低相关要求。
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当天新增的机构因故需删除的,必须由省清算中心执行删除处理;隔日后,不得删除机构,应通过机构撤并处理。