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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构可以根据自身业务需要，将新开账户的尽职调查程序适用于存量账户。

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对于待激活账户，开户之日起是指激活之日起。

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银行和支付机构中止涉案账户所有业务是指对涉案账户只收不付。

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对于涉案账户，银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，可以恢复所有账户业务。

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自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户。

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对于Ⅱ类户，银行可按规定对存款人身份信息进行进一步核验后，将其转为Ⅰ类户。

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会计专用印章的保管和使用应实行“谁使用、谁保管、谁负责”的原则。

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预留印鉴卡一式三份，且每份要素齐全、一致，加盖开户机构“受理凭证专用章”后方可使用。

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客户申请开立个人银行结算账户，并按规定使用支票的可以不预留印鉴。

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收回的“对账单”回执联及勾挑的明细账页应尽快整理完毕，按类别、科目、金额、账号由大到小装订。

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