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2019年反洗钱考试题库案例
以下账户特点中，不属于此类洗钱形式的有（ ）
2024-01-14 17:40:16
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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似（ ）行为。
2024-01-14 17:40:16
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针对本案中可疑交易行为，银行采取的下列措施中错误的是（ ）
2024-01-14 17:40:16
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下列符合本案的洗钱模式的为（ ）
2024-01-14 17:40:16
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从可疑交易识别分析角度看，以下各可疑交易行为，不属于本案的可疑特点的是（ ）
2024-01-14 17:40:16
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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似（ ）行为。
2024-01-14 17:40:16
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针对本案中可疑交易行为，银行采取的下列措施中错误的是（ ）
2024-01-14 17:40:16
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从交易金额上看，以下选项不属于该类案件特点的是（）？
2024-01-14 17:40:15
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从可疑交易识别分析角度看，以下各可疑交易行为，不属于本案的可疑特点的是（ ）
2024-01-14 17:40:15
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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似（ ）行为。
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