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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。
2024-01-14 17:40:15
2019年反洗钱考试题库案例
本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。
A.诈骗洗钱
B.集资洗钱
C.传销洗钱
D.信用卡套现洗钱
正确答案是B
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SF6气瓶应放置在阴凉干燥、通风良好、敞开的专门场所,直立保存,并应远离热源和油污的地方,防潮、防阳光暴晒,并不得有水分或油污粘
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从可疑交易识别分析角度看,以下各可疑交易行为,不属于本案的可疑特点的是( )