当前位置： 首页 > 农行多选

若人行核查系统返回核查结果不一致且无法确切判断客户身份证真伪的，可要求客户出示（）辅助验证

阅读全文

联网核查时，若客户身份证信息与OVIS系统保存的身份证影像信息不符，但客户身份证满足（）条件，应重新保存该客户的身份证影像信息。

阅读全文

联网核查身份证件种类包括（）。

阅读全文

金融机构在履行客户身份识别义务时，以下()行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告

阅读全文

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份

阅读全文

在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有

阅读全文

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

阅读全文

接收境外汇入款的金融机构，发现（）信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

阅读全文

金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

阅读全文

销毁临柜业务印章须经（）审批

阅读全文
1...3435363738...102