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接收境外汇入款的金融机构,发现()信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
2024-01-14 15:49:47
农行多选
接收境外汇入款的金融机构,发现()信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人联系方式
D.汇款人住所
正确答案是ABD
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金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。