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2019省农信财会资格从业考试题库
符合下列任一条件的个人客户，应评定为高风险。（ ）
2024-01-14 10:43:18
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出现（ ）情况时，金融机构应当重新识别客户。
2024-01-14 10:43:17
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金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（ ）
2024-01-14 10:43:17
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银行对先前获得的客户身份资料的（ ）存在疑点的，应重新识别客户身份。
2024-01-14 10:43:17
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客户要求变更以下哪些（ ）信息时，应重新识别客户身份。
2024-01-14 10:43:17
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银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况?（ ）
2024-01-14 10:43:17
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商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施（ ）
2024-01-14 10:43:17
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一次性金融服务识别客户身份要点包括（ ）。
2024-01-14 10:43:17
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银行应对（ ）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。
2024-01-14 10:43:16
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银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些必要的措施进行识别（
2024-01-14 10:43:16
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