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财会考试单选题C
客户风险评级资料，自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）。
2024-01-14 08:09:02
财会考试单选题C
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（ ）是指可能已出现重大风险的预警信号，必须立即采取措施，核查事实真相。
2024-01-14 08:09:02
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客户身份资料和交易记录保存的原则：（ ）
2024-01-14 08:09:02
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下列客户洗风险等级可评为低风险的是（ ）。
2024-01-14 08:09:02
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客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当（ ）。
2024-01-14 08:09:02
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下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户（ ）
2024-01-14 08:09:01
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（ ）客户身份识别措施。
2024-01-14 08:09:01
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可疑支付交易报告中的“短期”概念是指（ ）个工作日（含）之内。
2024-01-14 08:09:01
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指（ ）
2024-01-14 08:09:01
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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（ ）。
2024-01-14 08:09:01
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