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可疑支付交易报告中的“短期”概念是指( )个工作日(含)之内。
2024-01-14 08:09:01
财会考试单选题C
可疑支付交易报告中的“短期”概念是指( )个工作日(含)之内。
A.10
B.5
C.2
D.15
正确答案是A
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指( )
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施。