• 首页
当前位置: 首页 > 2019年财会从业资格考试

以下对反洗钱保密要求说法错误的有( )。

  • 2024-01-14 00:52:28
  • 2019年财会从业资格考试
阅读全文

客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

  • 2024-01-14 00:52:28
  • 2019年财会从业资格考试
阅读全文

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,各行社应定期,至少按( )下载保存最终评级为高风险的单位和个人客户的《交

  • 2024-01-14 00:52:28
  • 2019年财会从业资格考试
  • 1
阅读全文

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,低风险客户,自评定风险等级后至少每( )审核一次客户基本信息。

  • 2024-01-14 00:52:28
  • 2019年财会从业资格考试
  • 1
阅读全文

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人

  • 2024-01-14 00:52:28
  • 2019年财会从业资格考试
阅读全文

我国最先规定了洗钱罪的是( )。

  • 2024-01-14 00:52:27
  • 2019年财会从业资格考试
阅读全文

金融机构负责反洗钱工作的应当是( )。

  • 2024-01-14 00:52:27
  • 2019年财会从业资格考试
  • 1
阅读全文

中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

  • 2024-01-14 00:52:27
  • 2019年财会从业资格考试
阅读全文

未在柜员尾箱中保管的抵质押物品、有价单证及代保管有价物品等负责保管的柜员( )至少盘点一次。

  • 2024-01-14 00:52:27
  • 2019年财会从业资格考试
阅读全文

附行式自助设备,营业网点会计主管(或助理会计)或营业网点负责人要每( )至少跟班加钞、取钞核查一次。

  • 2024-01-14 00:52:27
  • 2019年财会从业资格考试
阅读全文
上一页1...56789...60下一页

最新文章

  • ()用电检查员能担任220千伏及以下电压供电用户的用电检查工作。
  • 用电检查人员负责并组织实施()工作。
  • 对不可修复的家用电器,其购买时间在()个月及以内的,按原购货发票价,供电企业全额予以赔偿;
  • 由供电企业的责任引起损坏的居民家用电器,使用年限已超过规定仍在使用的,按原价的予以赔偿。
  • 电子类家用电器的平均使用年限为()。
  • ()用电检查员仅能担任0.4千伏及以下电压受电的用户的用电检查工作。
  • 实施现场检查时,用电检查人员的数量不得少于()人。
  • 0.4千伏及以下的居民用户每年按不低于()的比例进行抽查,其他用户每年按不低于5%的比例进行抽查。
  • 用电检查包括周期检查和()检查两种形式。
  • 在理赔处理中,供电企业与受害居民用户因赔偿问题达不成协议的,由县级以上电力管理部门调解,调解不成的,可向()申请裁定。
友情链接