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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户,自评定风险等级后每( )审核一次客户基本信息。

  • 2024-01-14 00:52:29
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反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》,一个《办法》指( )。该《办法》自2017年7月1日起施行,2007年3

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过( )向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )机关举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

  • 2024-01-14 00:52:29
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中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行

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金融机构反洗钱工作的监督管理机关为( )。

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金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构,按( )规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

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当前我国反洗钱的被监管主体是( )。

  • 2024-01-14 00:52:28
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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。

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浙信联办【2015】178号规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后,应立即组织可疑交易分析调查,有合理理由认为客户具有洗钱

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  • ()用电检查员能担任220千伏及以下电压供电用户的用电检查工作。
  • 用电检查人员负责并组织实施()工作。
  • 对不可修复的家用电器,其购买时间在()个月及以内的,按原购货发票价,供电企业全额予以赔偿;
  • 由供电企业的责任引起损坏的居民家用电器,使用年限已超过规定仍在使用的,按原价的予以赔偿。
  • 电子类家用电器的平均使用年限为()。
  • ()用电检查员仅能担任0.4千伏及以下电压受电的用户的用电检查工作。
  • 实施现场检查时,用电检查人员的数量不得少于()人。
  • 0.4千伏及以下的居民用户每年按不低于()的比例进行抽查,其他用户每年按不低于5%的比例进行抽查。
  • 用电检查包括周期检查和()检查两种形式。
  • 在理赔处理中,供电企业与受害居民用户因赔偿问题达不成协议的,由县级以上电力管理部门调解,调解不成的,可向()申请裁定。
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