当前位置： 首页 > 2019年临农商转编考－反洗钱

下列表述错误的是（ ）。

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以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施，说法错误的是（ ）。

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可疑交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的( )报告给中国人民银行的制度。

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大额交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的( )报告给中国人民银行的制度。

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金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，下列不属于交易限制措施的是( )。

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从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形不可能涉嫌恐怖融资可疑交易。( )

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以下说法错误的是（ ）。

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下列不属于现场检查准备阶段应包括的配合措施的是（ ）。

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以下对反洗钱保密要求说法错误的是（ ）。

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以下说法错误的是（ ）。

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