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> 2019年临农商转编考－反洗钱
对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，具有下列( )可疑交易的，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转
- 2024-01-13 22:42:41
- 2019年临农商转编考－反洗钱
非面对面交易方式(如网上交易)为广大客户带来方便、快捷的同时，也给商业银行有效识别客户身份、履行反洗钱义务带来了相当的难度，洗钱
- 2024-01-13 22:42:41
- 2019年临农商转编考－反洗钱
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下
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