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根据反洗钱要求，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存3年。
2024-01-05 06:48:44
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各级清算机构应协助本行资金管理部门做好清算账户头寸的日间监控和预测预报工作，提高清算账户流动性风险管理水平。
2024-01-05 06:48:39
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各级行应建立准风险事件、风险事件、核查工作报告、风险评估报告的报告制度，准风险事件、风险事件应按日报告，核查工作报告按月（季）报
2024-01-05 06:48:34
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风险暴露水平表示特定机构或个人相关风险事件的平均风险程度。
2024-01-05 06:48:29
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反洗钱与反恐怖融资特别控制名单主要包括制裁名单、敏感国家及地区、政治公众人物名单和本行自定义特别控制名单。
2024-01-05 06:48:24
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凡属于计算机打印的空白重要凭证柜员不得擅自手工填制。
2024-01-05 06:48:18
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对于支付密码错误、账户冻结或账户余额不足等原因发送失败的待修改业务，柜员应将该笔业务直接作确认失败处理。
2024-01-05 06:48:13
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对于系统实现联动销号的空白重要凭证，不得使用手工销号。
2024-01-05 06:48:08
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对于单位客户需异地开户，但无法亲赴开户行实地提供开户资料的情况，开户网点必须派人实地开展账户尽职调查。
2024-01-05 06:48:03
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对涉及现金收付、实物授受类需授权的业务，应换人卡点实物。
2024-01-05 06:47:58
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