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反洗钱与反恐怖融资特别控制名单主要包括制裁名单、敏感国家及地区、政治公众人物名单和本行自定义特别控制名单。
2024-01-05 06:48:24
小古哥哥-业 务 运 营 - 中
反洗钱与反恐怖融资特别控制名单主要包括制裁名单、敏感国家及地区、政治公众人物名单和本行自定义特别控制名单。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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凡属于计算机打印的空白重要凭证柜员不得擅自手工填制。
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风险暴露水平表示特定机构或个人相关风险事件的平均风险程度。