洗钱、恐怖融资、扩散融资三者的区别包括()。
A、洗钱的资金来源为非法所得,恐怖融资和扩散融资的资金来源往往合法
B、洗钱的目的是隐藏犯罪资金来源,恐怖融资和扩散融资的资金主要被用于政治目的
C、洗钱的资金量大、交易复杂,恐怖融资的资金量小、交易简单,扩散融资的资金量大、交易隐蔽
D、洗钱的目的是隐藏犯罪资金来源,恐怖融资和扩散融资的资金主要被用于军事目的
E、洗钱的资金环形流动,恐怖融资和扩散融资的资金点到点流动
【正确答案】:ACE
【题目解析】:洗钱的目的是隐藏犯罪资金来源,恐怖融资的资金主要被用于政治目的,扩散融资的资金主要被用于军事目的。
洗钱、恐怖融资、扩散融资三者的区别包括()。
- 2024-11-08 10:22:12
- 初级风险管理【新】