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客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户( )。
2024-01-21 14:26:43
财务
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客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户( )。
A.提供服务
B.与其进行交易
C.开立匿名账户
D.开立假名账户
正确答案是ABCD
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客户身份识别工作中应遵循的基本原则有( )。
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客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括( )。