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对经过洗钱风险等级评估或根据权威机构发布,需列入重点监控的部分洗钱风险程度高的客户,实行黑名单管理。根据客户风险大小,我行黑名单
2024-01-21 08:49:56
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对经过洗钱风险等级评估或根据权威机构发布,需列入重点监控的部分洗钱风险程度高的客户,实行黑名单管理。根据客户风险大小,我行黑名单分:
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
正确答案是ABC
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下列哪些客户可直接定性为高风险客户?
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