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对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题
2024-01-19 23:23:06
义乌2019年财会从业AB岗(๑°⌓°๑)
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对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时,有告知客户的义务。
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银监会是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。